洋河股份002304 之 天下第二很安全

证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2009—001江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第
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洋河股份117.90+1.100.94%三届董事会第二次会议于2009年12月3日上午9时在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心，以现场会议方式召开。会议通知于2009年11月22日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事11名，出席董事11名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨廷栋先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议： 一，会议以11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向江苏洋河包装有限公司增资的议案》。根据公司《招股说明书》，公司募集资金项目二“名优酒陈化老熟和包装技改项目”中的包装技改项目，由公司待募集资金到位之后，向控股子公司江苏洋河包装有限公司（以下简称“包装公司”）增资，由包装公司具体组织实施。鉴于募集资金已全部到位，公司董事会决议向包装公司增资1.35亿元，增资来源为公司本次发行新股募集资金。包装公司目前注册资本1700万元，公司持股比例为89.82%，另10.18%由公司全资子公司江苏洋河酒业有限公司持有。增资完成后，包装公司注册资本为1.52亿元，公司持股比例为98.86%。二，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于向江苏洋河酒业有限公司增资的议案》。根据公司《招股说明书》，公司募集资金项目四“营销网络建设项目”，由公司待募集资金到位之后，向全资子公司江苏洋河酒业有限公司(以下简称“酒业公司”)增资，由酒业公司具体组织实施。鉴于募集资金已全部到位，公司董事会决议向酒业公司增资7440万元，增资来源为公司本次发行新股募集资金。酒业公司目前注册资本4000万元，公司持股比例为100%，增资完成后，酒业公司注册资本为11440万元，公司持股比例为100%。三，会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于签订募集资金三方监管协议的议案》。 四，会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 五，会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司上市后，根据法律、法规、深交所相关规则以及新股发行情况对公司章程进行了修改。该议案尚需提交股东大会审议。 六，会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 七，会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关 八，会议以11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关 于公司内部组织机构增设与调整的议案》。调整之后的公司内部组织机构为一线部门：酿酒1-9车间；二线部门：热电站、粉碎制曲车间；三线职能部门：公司办公室、人力资源部、财务部、供应部、质量部、证券部、管理部、生产部、酒体设计中心、物流中心、知识产权部、投资部、内部审计部、物业管理部、组宣部、总调度室、监督检查室；下设两个子公司：江苏洋河酒业有限公司、江苏洋河包装有限公司。九，会议以11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关 于聘任庄凯先生为公司内部审计负责人的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关文件规定，上市公司应设立内部审计部门，配置专职人员从事内部审计工作，经公司审计委员会推荐，董事会决议聘任庄凯先生为公司内部审计部门负责人，庄凯先生的简历附后。十，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》（4名独立董事回避表决）。自2010年起，独立董事津贴调整为每人每月5000元整。该议案尚需提交股东大会审议。 十一，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定12月21日上午召开临时股东大会，审议公司章程修正案和调整独立董事津贴的议案。公司独立董事经过核查，对第四项议案发表了同意意见。涉及上述议案中的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》全文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于公司上述指定信息披露网站。特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2009年12月4日 附： 庄凯先生个人简历庄凯，男，1970年9月出生，本科学历。2002年起历任江苏洋河酒厂股份有限公司管理部副部长、审计处副处长。现任江苏洋河酒厂股份有限公司监督检查室主任。庄凯先生与本公司控股股东、实际控制人无任何关联关系。

贵州茅台-茅台提价时间和节奏符合预期 2009-12-07.pdf (415.13 KB, 下载次数: 0)

2009-12-7 19:38 上传

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五粮液发布公告，针对公司完善法人治理结果、规范高管薪酬管理、解决管理交易以及证券投资等问题，发布详细的整改方案和措施，对公司长期发展重大利好。我们预期2010年年初，白酒提价风潮将再次到来，预期五粮液提价30-50元/瓶，我们当前盈利预测中没有考虑到提价盈利，盈利预测有进一步上调空间。公司2010年市盈率仅为24倍，强调公司的持续投资价值。一季度公司在业绩、提价等多方面仍将有众多催化剂，公司有望实现估值和盈利的双提升，建议投资者关注五粮液的持续投资价值。

关于江苏洋河酒厂股份有限公司股票临时停牌的公告
2009-12-25
公共传媒出现关于江苏洋河酒厂股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：洋河股份，证券代码：002304）于2009年12月25日临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2009年12月25日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2009-009
江苏洋河酒厂股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 传闻情况
2009 年12 月25 日，《新京报》有涉及本公司的报道，该报道摘要如下：
“昨日上午，在洋河经销商商会成立仪式上，洋河方面透露，今年公司的销售将
达到56 亿元”。“上周，洋河刚刚宣布提价方案，出厂价提高约5%。洋河副总经
理张学谦表示，相比而言，公司的提价幅度并不高。据了解，洋河今年的销售收
入将达到56 亿元，同比增幅超过50%。”
二、 澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
1、“洋河经销商商会”是由北京地区洋河系列产品经销商自发成立起来的，
不是全国性的洋河经销商组织。本公司董事、监事、高级管理人员并没有出席该
商会成立仪式，也没有透露过上述信息。
2、本公司已在《招股说明书》第八节“董事、监事、高级管理人员与核心
技术人员”中披露了公司高级管理人员的基本情况。经核实，张学谦不是江苏洋
河酒厂股份有限公司副总经理。
3、本公司已在《上市公告书》第五节“财务会计资料”中的“全年业绩预
测”中披露：2008年营业收入为人民币268,220.37万元，预计公司2009年实现营
业收入比2008年同期增长30%-50%。从公司财务部门初步统计的数据来看，不存
在该业绩预测需要修正的情况。上述媒体报道的销售56亿元与公司实际情况不
符。目前，公司审计工作尚未开始进行，关于09年全年业绩的相关财务数据以年
报披露的信息为准。
三、相关的风险提示
1、公司股票将于2009年12月28日（下周一）开市起复牌。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；有关公司
的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董 事 会
二00 九年十二月二十六日

2009-11-15 至今 最高涨幅 62%

看好酒类行业大股,未来几年前景乐观,值得持有!!!!

果然天下第二很安全，哈哈

1年三番:loveliness: