唐山三友化工股份有限公司 2006年年度股东大会决议公告（等）

　　唐山三友化工股份有限公司
　　2006年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　唐山三友化工股份有限公司2006年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式于2007年5月8日召开，现场会议地点在公司所在地三友宾馆一楼会议室。本次会议由公司董事会召集，公司董事长么志义先生主持会议，股东单位代表王兵先生、张梅红女士与监事张建国先生担任监票人，并由北京市贝朗律师事务所张智丽律师见证，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议召开的具体情况如下：
　　一、会议的出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 276 人,代表公司股份351,676,757 股,占公司有表决权股份总数546,000,000股的 64.41%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表公司股份316,966,809 股,占公司有表决权股份总数的58.05%；通过网络投票的股东及股东授权代表272人,代表公司股份34,709,948 股,占公司有表决权股份总数的 6.36 %。
　　二、会议表决情况
　　(一)审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
　　(二)审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
　　(三)审议通过了《2006年度财务报告》；
　　(四)审议通过了《2006年度利润分配预案》：
　　(五)审议通过了《关于2007年融筹资及对外担保的议案》；
　　(六)审议通过了《关于再次发行短期融资券的议案》；
　　(七)审议通过了《独立董事2006年度述职报告》；
　　(八)审议通过了《关于利用自有资金进行短期投资的议案》；
　　(九)听取了《关于计提2006年度高级管理人员奖励基金的报告》；
　　(十)审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员基本年薪方案的议案》；
　　(十一)审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
　　(十二)逐项审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
　　1、发行股票的种类和面值：
　　2、发行数量
　　3、发行对象：
　　4、上市地点：上海证券交易所。
　　5、发行价格和定价方式：  
　　6、发行方式： 　　
　　7、募集资金用途
　　a、6万吨/年有机硅项目
　　表决结果：赞成 344,816,840 股，占本决议有效表决票数的 98.05%；反对3,694,687股，占本决议有效表决票数的1.05 %；弃权3,165,230 股，占本决议有效表决票数的 0.90 %；赞成该议案的持股数超过出席会议有表决权代表持股数的2/3。根据《公司法》和本公司章程，此议案通过。
　　b、超低盐重质纯碱技术改造项目
　　表决结果：赞成 344,816,840 股，占本决议有效表决票数的 98.05%；反对 3,694,687 股，占本决议有效表决票数的 1.05 %；弃权 3,165,230 股，占本决议有效表决票数的 0.90 %；赞成该议案的持股数超过出席会议有表决权代表持股数的2/3。根据《公司法》和本公司章程，此议案通过。
　　8、关于本次公开发行前公司滚存未分配利润分配方案的议案：
　　9、关于本次公开发行股票决议有效期的议案：自本议案经股东大会审议通过之日起12个月。
　　(十三)审议通过了《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》；
　　(十四)审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
　　(十五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。
　　三、律师见证情况
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事和主持人签字确认的股东大会决议；
　　2、律师法律意见书。
　　唐山三友化工股份有限公司
　　2007年5月8日