关于修改公司章程及设立新安（深圳）有机硅研究所有限公司的议案

【最新公告】
【2011-06-22】刊登设立新安（深圳）有机硅研究所有限公司公告
　　新安股份董监事会决议公告
　　浙江新安化工集团股份有限公司六届四十七次董事会、六届十七次监事会于2011年6月20日召开，会议审议通过如下议案：
　　一、关于提名公司第七届董监事会董监事候选人的议案；
　　提名王伟先生、季诚建先生、应天根先生、吴建华先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠华先生、张旭先生、李蓥女士为第七届董事会董事候选人，其中葛忠华、张旭、李蓥为第七届董事会独立董事候选人。
　　提名马荣先生、李明乔先生为第七届监事会监事候选人。
　　二、关于修改《公司章程》的议案；
　　公司经营范围修改为：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展"三来一补"业务，与上述业务相关的咨询、修理服务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养；发电（限分支机构经营）。
　　三、关于设立新安（深圳）有机硅研究所有限公司的议案。
　　同意公司在深圳设立"新安（深圳）有机硅研究所有限公司"（暂定名，以工商登记核准名为准），主要从事有机硅及相关产品的研发及技术服务等。首期注册资本为人民币500 万元，为公司的全资子公司。
　　公司决定于2011年7月7日上午9：30时召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。

修改章程以及设立子公司，静等专业分析。

一、审议通过《关于公司第六届董事会成员提名的议案》

　　公司第五届董事会经2005年6月24日召开的2004年度股东大会选举产生，任期三年，现已任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，应予换届。经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核并向董事会建议，本届董事会提名王伟、季诚建、应天根、吴建华、汪福海、林加善、葛忠华、张旭、李蓥为第六届董事会董事候选人（简历见附件二），其中葛忠华、张旭、李蓥为第六届董事会独立董事候选人。经审议，对董事候选人进行逐个表决，均为9票同意、0票弃权、0票反对，一致通过了对以上九位候选人的提名。第六届董事会董事候选人须经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。

与第六届相比没有变化。

过期就这点好----民主！向伟大的“民主”敬礼！

这就是中国式的民主,全票通过的.

剥离有害资产，呵呵，鉴定完毕。