*ST新材：2010年度股东大会决议公告

股票代码：600299            股票简称：*ST 新材       公告编号：临 2011－011 号



                   蓝星化工新材料股份有限公司
                      2010年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       重要内容提示：
       1、本次会议无否决或修改提案的情况；
       2、本次会议无新提案提交表决。


一、会议召开、出席情况
       蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2010 年年度股东大会于 2011
年 4 月 21 日在北京市朝阳区北三环东路 19 号蓝星大厦会议室召开。出席会议的
股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 290,157,115 股，占公司总股本的
55.51%     。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陆晓宝先
生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会
议。


二、议案审议情况
       经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：
       1、审议《关于2010年度董事会工作报告》的议案；（详见公司信息披露网站：
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
        同意票数： 290,157,115 股，占出席会议股东有效表决权股数的 100%；
        弃权票数：0      反对票数：0
       2、审议《关于2010年度报告及年度报告摘要》的议案 ；（详见公司信息披
露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
       同意票数：290,157,115 股，占出席会议股东有效表决权股数的 100%；
       弃权票数：0      反对票数：0


       3、审议《关于 2010 年度财务决算》的议案 （详见公司信息披露网站：上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
     同意票数：290,157,115 股，占出席会议股东有效表决权股数的 100%；
    弃权票数：0       反对票数：0


    4、审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
    普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。经审计，本公司 2010 年度实现归属于母公司股东的净
利润为 75,491,959 元，加上以前年度未分配利润 278,588,646.03 元，本年度可
供分配利润为 354,080,605.03 元。
    由于公司计划投资项目较多，为缓解公司资金压力、确保项目建设顺利进行，
结合公司实际情况，提议2010年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
     同意票数：290,157,115 股，占出席会议股东有效表决权股数的 100%；
     弃权票数：0       反对票数：0


    5、审议《关于 2010 年度监事会工作报告》的议案 （详见公司信息披露网
站：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
     同意票数：290,157,115 股，占出席会议股东有效表决权股数的 100%；
     弃权票数：0       反对票数：0


    6、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；
    公司参照2010年与中国化工集团公司及其所属企业日常关联交易的发生情
况，并结合公司2011年的计划，决定与中国化工集团公司（以下简称“化工集团”）
继续履行《经营服务协议》。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易
公告》
    本议案为关联交易议案，公司关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司回避
表决。
同 意 票 数 ： 8,111,817 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 数 的 100% ；
弃权票数：0       反对票数：0


    7、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2011 年度
财务报表审计机构》的议案。
     同意票数：290,157,115 股，占出席会议股东有效表决权股数的 100%；
     弃权票数：0       反对票数：0
三、律师见证情况
     本次会议经北京金洋律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为本次
股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律
及公司章程的有关规定。




    特此公告。


                                    蓝星化工新材料股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二 ○ 一 一 年四 月二 十一 日