新安股份增资开化合成和芒市永隆铁合金有限公司

新安股份:七届五次临时董事会决议公告公告日期 2011-12-14     证券代码:600596         证券简称:新安股份          编号:临2011-031号
    浙江新安化工集团股份有限公司
    七届五次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江新安化工集团股份有限公司七届五次临时董事会采用通讯方式举行。应
    参加会议表决的董事 9 人,实际发出表决票 9 票,截止会议通知确定的 2011 年
    12 月 13 日下午 17 时止,共收回有效表决票 9 票(第三项议案关联董事林加善
    回避表决)。审议表决结果如下:
    一、关于增资浙江开化合成有限公司的议案。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2009 年 8 月,公司公开增发股票 21933751 股,募集资金 9.8 亿元。根据股
    东大会决议,其中投资 41,429 万元建设年产 30,000 吨甲基氯硅烷综合利用项目
    由全资子公司开化合成有限公司(以下简称:开化合成)实施。2009 年 9 月 9
    日,公司以募集资金专用资金第一期出资 18401.2179 万元增加开化合成 1000.61
    万元的注册资本,用于募集资金专项投资项目建设 (公告详见公司刊登于 2009
    年 9 月 10 日上海证券报、中国证券报及上海证交所网站 www.sse.com)。
    本次董事会同意公司以开化合成 2011 年 11 月底的每股净资产 16.867 元/
    股(净资产总额 229334643.97 元)为依据,出资 14000 万元,增加开化合成注
    册资本 830 万元。增资后,开化合成注册资本由 3200 万元增加为 4030 万元。资
    金来源为募集资金专用资金,用途也专项用于募集资金投资项目。董事会授权董
    事长签署增资相关文件。
    二、关于公司增资芒市永隆铁合金有限公司的议案
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司控股子公司云南芒市永隆铁合金有限公司(以下简称:永隆公司)原注
    册资本 9000 万元,其中本公司占 73%的股权比例,自然人杜力占 27%的股权比例。
    董事会同意公司向永隆公司新增出资人民币 1460 万元(另一自然人股东杜
    力同比例增资 540 万元)。增资完成后,永隆公司注册资本增加到 11000 万元,
    其中本公司持有 8030 万元,仍占 73%的比例,自然人杜力的出资 2970 万元,仍
    占 27%的比例。董事会授权董事长签署增资相关文件。
    三、关于公司为新安小额贷款公司提供保证担保的议案
    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。(关联董事林加善回避表决,具
    体内容详见公司 2011-32 号公告)。
    特此公告。
    浙江新安化工集团股份有限公司董事会
    2011 年 12 月 14 日